PanamaPapers: ผู้นำซีเรียหลบเลี่ยงคว่ำบาตร จัดหาเชื้อเพลิง-อาวุ ธโหมไฟสงครามกลางเมือง
Posted: 06 Apr 2016 10:18 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)
ปานานา เปเปอร์ส เปิดโปงกรณี บาชาร์ อัล อัสซาด ผู้นำเผด็จการซีเรียหนึ่งในฝ่ ายที่เข้าร่วมสงครามกลางเมื องนองเลือดยาวนาน 6 ปี ทั้งที่เขาถูกคว่ำบาตร แต่กลับมีช่องทางสามารถจัดหาเชื ้อเพลิงสำหรับเครื่องบินทิ้ งระเบิดได้ อีกทั้งยังมีกรณีอื้อฉาวที่ญาติ ของเขาติดต่อกับบริษั ทในปานามาเพื่อทำธุรกรรมทั้งที่ ถูกขึ้นบัญชีดำจากสหรัฐฯ
บาชาร์ อัล อัสซาด ประธานาธิบดีซีเรีย ซึ่งสืบอำนาจต่อจากบิดาที่เสี ยชีวิตตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ผ่านการเลือกตั้งที่เขาเป็นผู้ สมัครเพียงคนเดียว (ที่มาของภาพประกอบ: Wikipedia/Kremlin.ru)
6 เม.ย. 2559 เช้าวันหนึ่งในช่วงกลางปี 2557 ชายสูงอายุ 2 คน ซาบรี วิฮิด อัสฟูร์ และอะบู ยาสซิน นั่งดื่มกาแฟคุยกันเงียบๆ อยู่ใกล้แผงขายอาหาร ในเมืองอเลปโป เมืองที่เคยใหญ่เป็นอันดับ 2 ของซีเรียมองดูผู้คนรอบตัวดำเนิ นชีวิตประจำวันของพวกเขาไป แต่ทันใดนั้นเองก็มีระเบิ ดลงตรงที่พวกเขาอยู่ทำให้เกิ ดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งต่ อทรัพย์สินและต่อผู้คน เมื่อฝุ่นควันเริ่มจางอัสฟูร์ก็ เห็นภาพยาสซินเพื่อนของเขาร่ างกายแหลกเหลว กำลังหายใจเฮือกสุดท้าย
การโจมตีในครั้งนี้เป็นเพียงหนึ ่งในปฏิบัติการทิ้งระเบิ ดทางอากาศหลายร้อยครั้งจากคำสั่ งของรัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดี บาชาร์ อัล อัสซาด ในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรียที่ กินเวลายาวนาน 6 ปี ปฏิบัติการของรัฐบาลอัสซาดสั งหารประชาชนของตัวเองไปหลายพั นคนแล้ว แต่ทางการสหรัฐฯ ก็กล่าวว่าการใช้เครื่องบินทิ้ งระเบิดในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ ได้ถ้าหากไม่มีเครือข่ายบริษั ทที่หลบเลี่ยงมาตรการคว่ ำบาตรทำให้สามารถจัดหาเชื้อเพลิ งและน้ำมันสำหรับเครื่องบิ นรบสำหรับกองทัพซีเรียได้
จากการกล่าวหาของทางการสหรัฐฯ ทำให้ทราบว่าบริษัทที่ให้การช่ วยเหลือรัฐบาลซีเรียนั้นมีอยู่ 3 บริษัท ที่เป็นลูกค้าของบริษัท มอสแซค ฟอนเซกา โดยเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิ ดโปงครั้งใหญ่ในนาม 'ปานามา เปเปอร์ส' หรือ 'เอกสารปานามา' ว่า มอสแซค ฟอนเซกา เป็นบริษัทที่ช่วยบุคคลชั้ นนำระดับโลกจำนวนมากในการหลบซ่ อนธุรกรรมเพื่อการทุจริต ฟอกเงิน หลบเลี่ยงภาษี และพยายามหลบเลี่ยงไม่ให้ถูกคว่ ำบาตร จากการจัดตั้งบริษัทปลอมในต่ างประเทศ
ในรายงานของสมาคมผู้สื่อข่าวสื บสวนสอบสวนนานาชาติ (The International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ) มีการระบุถึงกรณีที่สำนั กงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) ของทางการสหรัฐฯ เคยออกบัญชีดำคว่ำบาตรรัฐบาลซี เรียและบริษัทที่ต้องสงสัยว่ าสนับสนุนรัฐบาลซีเรียไม่ให้มี การทำธุรกรรมกับพลเมืองสัญชาติ สหรัฐฯ แต่บริษัทเหล่านี้ก็ยั งสามารถดำเนินการช่วยเหลือรั ฐบาลเผด็จการซีเรียต่อไปได้
หนึ่งในบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชี ดำได้แก่บรรษัท แพนเกตส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ที่มีสำนักงานในสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เป็นบรรษัทผู้เชี่ยวชาญด้านผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งเป็นลูกค้ าของบริษัท มอสแซค ฟอนเซกา มาหลายทศวรรษ พวกเขาถูกขึ้นบัญชีดำจากการที่ ถูกทางการสหรัฐฯ ก่ล่าวหาว่าช่วยเหลือรัฐบาลซี เรีย ด้วยการจัดหาเชื้อเพลิ งอากาศยานหรือ 'avgas' ให้กับเครื่องบินรบของกองทัพซี เรีย
แพนเกตส์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของอับดุลคาริ มกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติซีเรียที่ มีสำนักงานอยู่ในกรุงดามาสกัส เมืองหลวงของซีเรีย OFAC ยังเคยประกาศขึ้นบัญชีดำบริษั ทที่สงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับอั บดุลคาริมกรุ๊ปอีกสองบริษัทคือ แม็กซิมา มิดเดิล อีสต์ เทรดดิง จำกัด และ มอร์แกน แอดดิกทีฟ มานูแฟคเชอริง รวมถึงคว่ำบาตรชาวซีเรียสองคนที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่ านี้ OFAC ยังระบุอีกว่าบริษัททั้งสามนี้ ร่วมมือกับบริษัทน้ำมันและก๊ าซธรรมชาติของรัสเซียในการช่ วยจัดหาน้ำมันให้กับโรงกลั่นที่ ควบคุมโดยรัฐบาลซีเรีย
อย่างไรก็ตามตัวแทนจากมอร์แกน แอดดิกทีฟ กล่าวต่อ ICIJ ว่าหลักการพื้นฐานในการขึ้นบั ญชีดำของสหรัฐฯ นั้น "มีความผิดพลาด" ขณะที่บริษัทอื่นๆ หรือกลุ่มคนอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการจั ดหาน้ำมันให้กองทัพซีเรียไม่มี ใครตอบกลับการขอสัมภาษณ์ของ ICIJ ทางด้านแพนเกตส์เคยให้สัมภาษณ์ ไว้ก่อนหน้านี้อ้างว่ าพวกเขายอมรับว่าส่งน้ำมันไปซี เรีย แต่ไม่รู้ปลายทางว่าส่งไปที่ ไหนหรือส่งไปเพื่ออะไร
9 เดือน หลังจากถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร แพนเกตส์ก็เริ่มใช้บริ การของมอสแซค ฟอนเซกา ในการตั้งบริษัทในสาธารณรัฐ เซเชลส์ซึ่งเป็นประเทศแถบแอฟริ กา โดยมีการให้ส่งค่าบริการออนไลน์ สู่บัญชีของมอสแซค ฟอนเซกา ในรัฐนิวยอร์ก จนกระทั่งถึงเดือน ส.ค. 2558 มากกว่า 1 ปีหลังการคว่ำบาตร มอสแซค ฟอนเซกา ถึงพบว่าบริษัทที่พวกเขาให้บริ การถูกขึ้นบัญชีดำจึงพยายามสื บหาข้อมูลของผู้บริหารบริษั ทแพนเกตส์และแมกซิมา มิดเดิล อีสต์ จนกระทั่งรายานว่าบริษัทนี้ถู กคว่ำบาตรอยู่ให้กั บทางการเซเซลส์ได้รับทราบ
เอกสารปานามายังเผยให้เห็นว่ ามอสแซค ฟอนเซกา เคยทำงานให้กับรามี มาคลูฟ ญาติของผู้นำเผด็จการซีเรีย เขาเป็นคนที่ทางการสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีว่าเป็น "คนในของรัฐบาล(ซีเรีย)" จึงมีการคว่ำบาตรและระงั บการทำธุรกรรมกับมาคลูฟด้วย อย่างไรก็ตามจากข้อมูลอีเมลล์ ระหว่างมอสแซค ฟอนเซกา กับมาคลูฟที่เป็นหนึ่ งในเอกสารรั่วไหลไม่มีการระบุถึ งการคว่ำบาตรดังกล่าวอยู่เลย จนกระทั่งในปี 2553 ทางการหมู่เกาะบริติชเวอร์จินร้ องขอข้อมูลจากบริษัทที่มาคลูฟจ้ างมอสแซค ฟอนเซกา ให้ช่วยก่อตั้ง ทำให้ทางมอสแซค ฟอนเซกาสืบค้นจนพบข้อมูลความสั มพันธ์ทางการเมืองของมาคลูฟ รวมถึงการที่มาคลูฟต้องสงสัยเป็ นผู้ลักลอบขนส่งสินค้าด้วย
สำนักข่าวเดอะการ์เดี ยนรายงานโดยอ้ างจากเอกสารปานามาว่า จากการล็อบบี้ของธนาคารเอซเอสบี ซี (HSBC) สาขาอังกฤษทำให้มาคลูฟยั งสามารถเปิดบัญชีธนาคารสวิสได้ ในขณะที่สงครามกลางเมืองในซีเรี ยยังคงดำเนินอยู่และสามารถทำให้ ครอบครัวอัสซาดยังคงเข้าถึ งระบบการเงินของยุโรปได้จนกระทั ่งมีการสั่งระงับการทำธุ รกรรมจากบัญชีธนาคารดังกล่ าวในปี 2554
เอกสารปานามายังระบุอีกว่ามีช่ วงหนึ่งที่มอสแซค ฟอนเซกา พยายามยกเลิกการทำธุรกรรมกั บมาคลูฟ แต่หนึ่งในผู้ร่วมทำธุรกรรมกั บมาคลูฟชื่อ คริส โซลลิงเจอร์ ก็คัดค้านการยกเลิกนี้ โดยอ้างว่าข้อกล่าวหาของมาคลู ฟยังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นข้อเท็ จจริงหรือยังอยู่ในระหว่างการสื บสวนหรือฟ้องร้อง ซึ่งก่อนหน้านี้โซลลิงเจอร์ ในฐานะคนทำงานให้มอสแซค ฟอนเซลาอ้างว่าธนาคารเอซเอสบีซี ที่มีสำนักงานในอังกฤษรับรู้เรื ่องของมาคลูฟ แต่ก็ยังสะดวกใจในการทำธุ รกรรมกับเขา ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นผ่ านอีเมลล์ที่รั่วไหลออกมาเป็ นหนึ่งในเอกสารปานามา
แต่เมื่อไม่นานมานี้โซลลิงเจอร์ ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ ซุดดอยต์เชอ ไซตุง ว่าเมื่อนึกย้อนกลับไปแล้ วเขาเสียใจกับการแสดงความคิดเห็ นเรื่องนี้ในอดีต โซลลิงเจอร์ลาออกจากบริษัทแล้ วตั้งแต่ปี 2554 เขากล่าวให้สัมภาษณ์ต่อ ซุดดอยต์เชอ ไซตุง อีกว่าในตอนนั้นที่เขายั งทำงานกับมอสแซค ฟอนเซกา ทางบริษัทไม่ได้มีอิทธิพลใดๆ เลยต่อการดำเนินธุรกรรมบริษั ทของมาคลูฟ
ทางด้านมาคลูฟไม่ให้การตอบรั บใดๆ หลังจากที่สื่อขอให้แสดงความคิ ดเห็นในเรื่องนี้
ครอบครัวอัสซาดเคยได้รั บการประเมินว่ามีมูลค่าทรัพย์สิ นอยู่ที่ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ช่วงก่อนสงครามกลางเมือง โดยเป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจในซี เรียอยู่ร้อยละ 60
เรียบเรียงจาก
Mossack Fonseca serviced Assad cousin's firms despite Syria corruption fears, The Guardian, 05-04-2016 http://www. theguardian.com/news/2016/apr/ 05/mossack-fonseca-panama- papers-rami-makhlouf-syria- assad-hsbc
Law Firm’s Files Include Dozens of Companies and People Blacklisted by U.S. Authorities, 04-04-2016 https://panamapapers.icij.org/ 20160404-sanctioned- blacklisted-offshore-clients. html
แสดงความคิดเห็น