เอกสารลับรั่วเผยวิธีที่บุคคลร่ำรวยและมีอิทธิพลใช้แหล่งเลี่ยงภาษีเป็นที่ซุกซ่อนความมั่งคั่ง
เอกสาร 11 ล้านชิ้นที่รั่วไหลจากบริษัทมอสแซก ฟอนเซกา บริษัทกฎหมายของปานามา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่ลึกลับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดเผยให้เห็นถึงวิธีการที่บริษัทได้ช่วยเหลือลูกค้าให้ฟอกเงิน หลีกเลี่ยงการถูกคว่ำบาตร และเลี่ยงภาษี โดยรายละเอียดของเอกสารเหล่านี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับผู้นำทั้งในอดีตและปัจจุบัน 72 คน รวมทั้งจอมเผด็จการหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่าปล้นชาติตัวเอง
นสพ.ซุทดอยช์ ไซตุง ของเยอรมนี ได้รับเอกสารดังกล่าว และแบ่งปันต่อให้กับเครือข่ายผู้สื่อข่าวสอบสวนนานาชาติ (ไอซีไอเจ) ขณะที่บีบีซี พานอรามา และ นสพ.เดอะการ์เดียน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรสื่อ 107 แห่งใน 78 ประเทศ ที่ได้ศึกษาเอกสารดังกล่าว โดยบีบีซีไม่ทราบว่าแหล่งข่าวผู้นำเอกสารดังกล่าวมาให้คือใคร
นายเจอราร์ด ไรเล ผู้อำนวยการไอซีไอเจกล่าวว่า เอกสารดังกล่าวระบุถึงการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัทมอสแซก ฟอนเซกา ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา
“ผมคิดว่าจากปริมาณของเอกสารที่รั่วไหลออกมานี้จะชี้ให้เห็นถึงการเปิดโปงโลกของการเลี่ยงภาษีที่อาจจะถือได้ว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้น”
ข้อมูลในเอกสารดังกล่าวระบุถึงบริษัทลับในต่างประเทศหลายแห่งซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องกับนายฮอสนี มูบารัค ในอียิปต์ นายมูอัมมาร์ กัดดาฟี ในลิเบีย และนายบาชาร์ อัล อัสซาด ในซีเรีย
เอกสารยังเผยให้เห็นเครือข่ายต้องสงสัยว่ากระทำการฟอกเงินซึ่งดำเนินการโดยธนาคารที่ถูกคว่ำบาตรแห่งหนึ่งของรัสเซีย และเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีปูติน รวมทั้งชี้ให้เห็นว่านายซิกมันเดอร์ กุนน์เลาค์สัน นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์นั้นมีผลประโยชน์ในธนาคารหลายแห่งของไอซ์แลนด์ที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยที่เขาไม่ได้เปิดเผยว่ามีผลประโยชน์ในธนาคารเหล่านั้น
บริษัทมอสแซก ฟอนเซกา ยังจัดหาหน้าม้าทำทีเป็นเจ้าของเงินจำนวน 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อทำให้เจ้าของเงินตัวจริงสามารถถอนเงินไปจากธนาคารได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน
บริษัทมอสแซก ฟอนเซกา ระบุว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นสากลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกันนั้นไม่ได้ถูกใช้เป็นแหล่งหลบเลี่ยงภาษี ฟอกเงิน สนับสนุนการก่อการร้ายหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผิดกฎหมาย
บริษัทระบุด้วยว่าได้มีการสอบทานทางธุรกิจและรู้สึกเสียใจที่มีการใช้บริการของตนไปในทางไม่ถูกต้อง
“เป็นเวลา 40 ปี ที่มอสแซก ฟอนเซกา ได้ดำเนินงานโดยปราศจากข้อเสื่อมเสียทั้งในประเทศและในขอบเขตอำนาจอื่น ๆ ที่บริษัทดำเนินงานอยู่ บริษัทของเราไม่เคยถูกกล่าวหาหรือดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดทางอาญาใด ๆ “
“หากเราตรวจพบว่ามีกิจกรรมต้องสงสัยหรือประพฤติผิด เราจะแจ้งแก่ทางการอย่างรวดเร็ว และเช่นเดียวกัน เมื่อใดที่ทางการติดต่อเราโดยมีหลักฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีการประพฤติผิดเกิดขึ้น เราก็มักให้ความร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่”
บริษัทมอสแซก ฟอนเซกา กล่าวด้วยว่ามีบริษัทการค้านอกประเทศตั้งอยู่ทั่วโลกและถูกใช้ในการดำเนินงานโดยถูกกฎหมายหลากหลายประเภท #Panamapapers#MossackFonseca
แสดงความคิดเห็น