Panama Papers ที่ leak ออกมา มีจากประเทศไทย 780 รายชื่อ

CSI LA

Panama Papers ที่ leak ออกมา มีจากประเทศไทย 780 รายชื่อ ที่จดทะเบียน offshore ฝากเพื่อนๆช่วยๆกันหาชื่อคนดังๆหน่อยครับว่ามีใครบ้างตอนนี้ผมเจอ
Nadine TAVEESIN นลินี ทวีสิน
Yuenyong Opakul ยืนยง โอภากุล
Mrs Potjaman Shinawatra พจมาน ชินวัตร
Bhanapot Damapong บรรณพจน์ ดามาพงศ์
Chain Issara ชาญ อิสสระ
Surangrat CHIRATHIVAT สุรางค์รัตน์ จิราธิวัฒน์

ปานามา เปเปอร์สคืออะไร (Credit BBC News)

ผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลกฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีกันอย่างไร ?

จากกรณีที่มีการเปิดเผยเอกสารลับ “ปานามา เปเปอร์ส” ที่เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) นำมาเผยแพร่ถึงการฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีของบรรดาเศรษฐีและผู้นำประเทศทั่วโลก ผ่านการดำเนินการของบริษัทมอสแสค ฟอนเซกา ที่มีฐานในปานามานั้น วิธีการที่คนเหล่านี้ใช้ปิดบังความมั่งคั่งร่ำรวยของตนเองล้วนมีแบบแผนคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นบรรดาเจ้าพ่อยาเสพติด เจ้าของกิจการระดับโลกไปจนถึงผู้นำประเทศต่าง ๆ

ตั้งบริษัทบังหน้า

ขั้นตอนแรกในการฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีคือการตั้งบริษัทบังหน้า ซึ่งดูภายนอกบริษัทนี้เหมือนกับกิจการที่ถูกกฎหมายทั่วไป แต่กลับไม่ดำเนินการผลิตค้าขายสิ่งใด นอกจากคอยบริหารเงินที่มีอยู่ โดยบริษัทจะมีชื่อผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่นักกฏหมาย นักบัญชี ไปจนถึงพนักงานทำความสะอาด แต่คนเหล่านี้จะไม่ทำอะไร นอกจากให้ใช้ชื่อไว้อ้างในจดหมายและลงนามในเอกสารต่าง ๆ เพื่อช่วยปกปิดตัวตนเจ้าของเงินที่แท้จริง ทำให้บริษัทแบบนี้มีลักษณะเหมือนเกราะกำบังที่ภายในกลวงเปล่า บางคนเรียกบริษัทแบบนี้ว่า บริษัทกล่องจดหมาย เพราะมีเพียงที่อยู่ไว้ให้ติดต่อส่งเอกสารเท่านั้น

อาศัยศูนย์กลางการเงินนอกประเทศ

เมื่อตั้งบริษัทบังหน้าขึ้นมาแล้ว การให้บริษัทตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางการเงินขนาดใหญ่ของโลกที่มีการตรวจสอบเข้มงวดเช่นกรุงลอนดอนหรือกรุงปารีสย่อมไม่ปลอดภัย บรรดาผู้ต้องการซุกซ่อนความมั่งคั่งทั้งหลาย จึงต้องอาศัยศูนย์กลางการเงินนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กที่ได้ชื่อว่าเป็น “สวรรค์ของการหลบเลี่ยงภาษี” เช่น หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน มาเก๊า บาฮามาส์ หรือปานามา ซึ่งประเทศเหล่านี้ขึ้นชื่อเรื่องให้บริการทางการเงินโดยปกปิดเป็นความลับ รวมทั้งมีการตรวจสอบที่ไม่เข้มงวด กิจการต่าง ๆ สามารถทำธุรกรรมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ถือครองให้ชัดเจนแต่อย่างใด โดยนิยมถือครองและจัดการทรัพย์สินในรูปของหุ้นหรือตราสารหนี้ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ (Bearer bonds)

การฟอกเงิน

ส่วนเงินซึ่งมีที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติด หรือการรับสินบนของนักการเมือง ที่เรียกกันว่าเงิน “สกปรก” จะต้องถูก “ฟอก” เพื่อให้เปลี่ยนเป็นเงินสะอาดที่มีที่มาอย่างถูกต้อง ง่ายต่อการเก็บออมหรือใช้ทำธุรกรรมต่อไปโดยไม่ถูกสงสัยหรือจับจ้องตรวจสอบ ตามปกติแล้วจะมีการส่งเงินเหล่านี้ไปให้ศูนย์กลางการเงินนอกประเทศ โดยจะมีการเปลี่ยนเงินให้อยู่ในรูปของตราสารหนี้ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ (Bearer bonds) และนำเข้าบัญชีลับหรือให้บริษัทซึ่งจดทะเบียนบังหน้าเตรียมไว้แล้วเป็นผู้ถือตราสารหนี้ดังกล่าว

หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

การใช้บัญชีลับหรือบริษัทบังหน้าซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางการเงินนอกประเทศ ยังเป็นวิธีหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติของบรรดาผู้นำประเทศที่ถูกลงโทษจากการมีประวัติการกดขี่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย โดยประเทศผู้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนั้นจะยึดบัญชีและทรัพย์สินของผู้นำที่กระทำผิด รวมทั้งห้ามการทำธุรกรรมต่าง ๆ แต่บรรดาผู้นำเหล่านี้สามารถหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรได้ โดยนำทรัพย์สินไปเก็บไว้ในบัญชีลับหรือบริษัทที่ตั้งบังหน้า และใช้บริการบริหารทรัพย์สินเป็นการลับจากศูนย์กลางการเงินนอกประเทศ ทำให้ยังสามารถใช้เงินที่มีไปกับการซื้ออาวุธ ทำสงครามกลางเมือง หรือพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ได้ต่อไป

ทั้งนี้ การเปิดเผยเอกสารลับ “ปานามา เปเปอร์ส” ได้ก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวและการตรวจสอบบรรดาบุคคลสำคัญในหลายประเทศ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในชุดเอกสาร 11 ล้านชิ้นนี้ว่าเป็นผู้ใช้บริการการเงินลับดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและคนใกล้ชิดของผู้นำรัสเซียและจีน ประธานาธิบดีซีเรียและไอซ์แลนด์ กษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบีย ไปจนถึงบิดาของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ

http://offshoreleaks.icij.org/search…

รายชื่อคนไทยที่ค้นพบ 

CSI LA

ช่วยค้นค่ะ คัดมาเฉพาะนามสกุลที่คุ้นหูนะ


Anant Kanjanapas อนันต์ กาญจนพาสน์
Aranya Auapinyakul อรัญญา เอื้ออภิญกุล
Banawit KENGRIAN บรรณวิทย์ เก่งเรียน
Banyong Pongpanich บรรยง พงษ์พานิช
BOONRUEN SRIFUENGFUNG บุญเรือน ศรีเฟื่องฟุ้ง
Boonsithi CHOKWATANA บุญสิทธิ์ โชควัฒนา
BOONSONG SRIFUENGFUNG บุญส่ง ศรีเฟื่องฟุ้ง
Chaiyasit Kanjanapas ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์
Chanachai Srichaphan ชนะชัย ศรีชาพันธุ์
Chuanpis Kanjanapas ชวนพิศ กาญจนพาสน์
Damrongchaitham Mei ดำรงชัยธรรม เมย์
DHIRAPHORN SRIFUENGFUNG ธีรพร ศรีเฟื่องฟุ้ง
Janejira Jiaravanon เจนจิรา เจียรวนนท์
Kornkarn Kositanont กรกาญจน์ โฆษิตานนท์
Metee Auapinyakul เมธี เอื้ออภิญกุล
MISS SUTTIRAT LEESWATRAKUL สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
Mr Prichar Phornprapha ปรีชา พรประภา
MR SITTICHAI LEESWATRAKUL สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
Mrs Paipan Phornprapha ไพพรรณ พรประภา
Ms Benjaporn Phornprapha เบญจพร พรประภา
Narong Plangsiri ณรงค์ ปลั่งศิริ
Pairoj Piempongsant ไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์ศานติ์
Pana Auapinyakul พนา เอื้ออภิญกุล
Pramond Guna-Kasem ประมณฑ์ คุณะเกษม
Saicheua Supavud ศุภวุฒิ สายเชื้อ
Sakchai CHIRATHIVAT ศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์
Sawit Guna-kasem สวิส คุณะเกษม
Songkran Issara สงกรานต์ อิสสระ
Sopon Boonyaruttapunth โสภณ บุญรัตตพันธ์
Sudhitham CHIRATHIVAT สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
Sumanee Guna-Kasem สุมณี คุณะเกษม
Supaporn Phornprapha สุภาพร พรประภา
Surangrat CHIRATHIVAT สุรางค์รัตน์ จิราธิวัฒน์
Thamarat CHOKWATANA ธรรมรัตน์ โชควัฒนา
Thaninthorn CHOKWATANA ธนินทร โชควัฒนา
Thitipoom CHOKWATANA ธิติภูมิ โชควัฒนา
TIPAPORN CHEARAVANONT ทิพาพร เจียรวนนท์
VANITA SRIFUENGFUNG วนิตา ศรีเฟื่องฟุ้ง
Vatanee Guna-kasem วัฒนี คุณะเกษม
VEERA BURAPACHAISRI วีระ บุรพชัยศรี
Vitoon Atthakor วิทูร อัตถากร

เจออีกราย Aimon Raksriaksorn
เอมอร รักศรีอักษร จาก King's Power

บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง, 

อิสระ ว่องกุศลกิจ, 

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ, 

มนตรี ศรไพศาล, 

รุ่งฤดี ศรไพศาล, 

สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล, 

ไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์, 

เบญจพร พรประภา, 

อภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์, 

อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์, 

อภิรดี ชวาลดิฐ, 

ชนะชัย ศรีชาพันธุ์ (พ่อของภราดร ศรีชาพันธ์)

Peerapon Anutarasoat 

ขอโทษนะครับ เท่าที่อ่านดู ดูเหมือนว่า ข้อมูลจากลิงก์นี้น่าจะมาจากฐานข้อมูล Offshore Leaks ซึ่งเปิดเผยมาตั้งแต่ปี 2013 (https://www.icij.org/.../icij-releases-offshore-leaks...) และเป็นคนละฐานข้อมูลกับ Panama Papers ซึ่งทางผู้ที่ได้ข้อมูลมา เพิ่งจะแง้มรายละเอียดไม่มากhttps://panamapapers.icij.org/

หรือหากมีลิงก์ที่เป็นฐานข้อมูลจาก panama paper รบกวนบอกหน่อยครับ เพราะพยายามหาแล้วยังไม่เจอ ในเว็บต่าง ๆ ก็บอกว่า ฐานข้อมูลนี้ยังไม่มีการเผยแพร่ออกมา

https://www.icij.org/offshore/icij-releases-offshore-leaks-database-revealing-names-behind-secret-companies-trusts

==================

Art Suriyawongkul ตัว Offshore Leaks กับ Panama Papers นี่เป็นคนละตัวกันนะครับ เห็นหลายคนคิดว่าเป็นตัวเดียวกันอยู่

ทั้งสองตัวเรียกว่าเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันก็ได้ คือเรื่องของบริษัทการค้านอกประเทศ (offshore company) (จริงๆ ใน Panama Papers มีมากกว่าเรื่องนั้น คือแล้วแต่ลูกค้าจะมาปรึกษา แต่ก็นั่นล่ะ ลูกค้าหลักเขาสนใจเรื่อง offshore)

สเกลของสองอันนี้ต่างกันสิบเท่า

Offshore Leaks (260 GB, 2013) https://www.icij.org/offshore
Panama Papers (2.6 TB, 2016) https://panamapapers.icij.org/

สำหรับใครที่สนใจกรณีของไทย ในรอบ #PanamaPapers นี้ สำนักข่าวอิศราก็จัดมาให้เราอีกเช่นเคย ติดตามได้ตาม tag "ปานามาลีก"

http://www.isranews.org/.../flexico.../tags/id/13751.html...

ซึ่งตอนนี้มี 3 ข่าวแล้ว

- 'ICIJ' เผยเอกสาร 'ปานามาลีก'!เจ้าสัวไทยติดโผตั้งบ.ลับเกาะบริติชเวอร์จิ้นhttp://www.isranews.org/.../46000-%E0%B8%B7news02_46000.html
- พบชื่อ 'เจริญ-วรรณา' สิริวัฒนภักดี-พี่น้อง 'จิราธิวัฒน์' ในฐานข้อมูลปานามาลีกhttp://www.isranews.org/isranews.../item/46030-icij01.html
- เจาะ 5 บริษัทเจ้าพ่อน้ำเมา “เจริญ-วรรณา” ในฐานข้อมูลปานามาลีกhttp://www.isranews.org/.../item/46037-inves_46037.html

https://www.icij.org/offshore